Först i januari nästa år hålls huvudförhandlingen i rättegången mot spelföretaget Paf och dess tidigare vd Anders Ingves. Men eftersom en muntlig förberedelse hölls redan i tisdags har handlingarna i målet blivit offentliga.I gårdagens tidning redogjordes för statsåklagare Tom Laitinens stämningsansökan. Nu har Ålands tingsrätt även offentliggjort de delar av Pafs och Anders Ingves svaromål som inte blivit sekretessbelagda på grund av att de innehåller affärshemligheter. Svaromålen är två långa inlagor som bemöter åklagarens åtal med många olika juridiska argument.I svaromålet från Anders Ingves står bland annat att han inte har haft ett sådant uppsåt som krävs för brotten penningtvätt och grov penningtvätt. För att dömas måste han ha känt till, eller med övervägande sannolikhet ha antagit, att pengarna som överfördes till Paf hade ett olagligt ursprung. Pengarna som målet gäller kom från en bokförare som hade förskingrat drygt 800.000 euro från sina kunder hösten 2009–hösten 2012.”Vita” pengarEnligt Anders Ingves svaromål hade han som vd för Paf inte kännedom om pengarna som bokföraren överförde till sitt spelkonto. Han kände inte till något olagligt ursprung. Han hade inte heller någon vilja att dölja var pengarna kom från.Pengarna överfördes till bokförarens spelkonto från ett konto hos banken Nordea. Banker är, precis som spelbolag, skyldiga att följa penningtvättslagen och rapportera misstänka fall till Centralkriminalpolisens (CKP) penningtvättsenhet.Enligt Anders Ingves svaromål hade Paf rätt att utgå från att Nordea tillämpade de skyldigheter som banken har enligt penningtvättslagen. Pengarna var med det synsättet redan ”vita” då de överfördes till Paf.Paf hade som utgångspunkt inte anledning att utgå från, eller ens misstänka, att pengarna härrörde från brott, enligt svaromålet.Var inte inblandadEnligt svaromålet var Anders Ingves som vd inte operativt inblandad i penningtvättsfrågor. Han var inte heller operativt inblandad i hanteringen av ärendet om bokföraren.Penningtvättsfrågor låg under tidpunkten i fråga på Pafs FMT-grupp (Fraud Management Team). I svaromålet nämns flera personer som var operativt inblandade i den gruppen. De flesta av dem arbetar inte längre vid Paf.Chefen för gruppen var efter september 2009 Tony Asumaa. Han är i dag minister i landskapsregeringen. Gruppen låg från början under avdelningen ”Finance, IT, Security and Fraud” som leddes av ekonomidirektören Johan Rothberg. Han lämnade Paf i somras.Efter en omorganisation blev gruppen 2009 en underavdelning till en avdelning vars chef var Jannik Svahnström. Denna avdelning var en underavdelning till ett affärsområde som organisationsmässigt låg under vd:n och som Thomas Lundberg var chef för. Han är i dag vd för Crosskey.2011 gjordes en ny omorganisering. FMT-gruppen bytte namn till Consumer Safety, slogs ihop med ett annat team och flyttades till en avdelning som leddes av Andreas Perjus. Han arbetar i dag som chef inom Optinova.Den avdelningen låg i sin tur under ”Consumer Experience” som leddes av Anders Wiklund, i dag vd för Optinova.CKP svarade aldrigTony Asumaa rapporterade till Andreas Perjus, men FMT-gruppen har aldrig rapporterat direkt till vd, enligt Anders Ingves svaromål. Han erhöll aldrig information om gruppens operativa åtgärder.En vd har rätt att delegera uppgifter till andra inom organisationen, enligt svaromålet. Anders Ingves uppfyllde sitt ansvar som vd genom att se till att det inom Paf fanns ett etablerat system för arbetet med att förhindra penningtvätt.Det framgår visserligen av svaromålet att Anders Ingves hösten 2011, som ordförande för ledningsgruppen, noterade att en kund som beskrevs med en sifferbeteckning hade identifierats som en kund med misstänkt spelproblematik. I efterhand fick han veta att denna kund var bokföraren. Ärendet var dock aldrig upp för behandling eller för avgörande på ledningsgruppsnivå, enligt svaromålet.I Pafs svaromål ges en detaljerad redogörelse för hur bokförarens spelande hanterades. Bland annat gjordes två penningtvättsanmälningar till CKP, en i september 2011 och en i början av 2012.Inte någon av gångerna fick Paf  ”återkoppling” från CKP. I svaromålet framhålls att Paf därför kunde utgå från att CKP ansåg att det inte förelåg något misstänkt med bokförarens spelande eller med pengarnas ursprung. Paf nämner också att man inte stängde av kunden eftersom man inte ville förstöra CKP:s möjligheter att utreda saken.PreskriberatPaf anser att det inte finns lagliga förutsättningar att döma ut en samfundsbot. Men om en sådan bot döms ut är ett skäligt belopp höst 30.000 euro, enligt Paf. Statsåklagaren yrkar på 700.000 euro.Statsåklagaren yrkar dessutom att vinsten som Paf gjorde på bokförarens spelande ska förverkas till staten. Enligt stämningsansökan är det en summa på mellan 819.000 euro och 2,15 miljoner euro.Enligt Paf var vinsten högst 600.000 euro. Och i den summan ingår även vinst från spelande som bokföraren betalade med lagliga medel. Hennes vanliga inkomster sattes in på samma konto som de förskingrade pengarna.Både Paf och Anders Ingves lyfter frågan om preskription. Åtalet väcktes den 9 januari 2017. Preskriptionstiden för penningtvätt av normalgraden är fem år. Den eventuella penningtvätt som härrör från förskingringar som skedde före den 9 januari 2012 ska därför förkastas, anser de.Tre personer ska höras under huvudförhandlingen i januari. De är svaranden Anders Ingves samt vittnena Thomas Lundberg och Anders Wiklund.

Anna Jakobsson